Vídeo: O que é AML de monitoramento de transação?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 00:22
Contra lavagem de dinheiro ( AML ) monitoramento de transação software permite que bancos e outras instituições financeiras monitor cliente transações diariamente ou em tempo real para risco. Monitoramento de transação AML as soluções também podem incluir triagem de sanções, triagem de lista negra e recursos de criação de perfil do cliente.
Além disso, o que é monitoramento de transações bancárias?
Monitoramento de transações refere-se a monitoramento do cliente transações , incluindo a avaliação de informações e interações históricas / atuais do cliente para fornecer um quadro completo da atividade do cliente. Isso pode incluir transferências, depósitos e retiradas.
Também se pode perguntar: o que é o rastreamento na LMA? Nome triagem refere-se ao processo de determinar se algum dos clientes existentes ou potenciais do banco faz parte de alguma lista negra ou lista regulatória”.
Além disso, por que o monitoramento de transações é importante?
AML Monitoramento de transações . O objetivo básico de ter uma AML forte monitoramento de transação sistema é identificar e proteger a instituição de qualquer transações que pode levar à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e resultar no arquivamento de Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) relevantes pela instituição.
Como funciona o AML?
Contra lavagem de dinheiro ( AML ) software é um tipo de programa de computador usado por instituições financeiras para analisar dados de clientes e detectar transações suspeitas. Depois que o software extrai os dados e sinaliza as transações suspeitas, ele gera um relatório. Um humano irá investigar e avaliar as transações sinalizadas.
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