Vídeo: Com que frequência você precisa fazer o treinamento AML?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 00:22
Conforme mencionado acima, a maioria das operadoras exige Treinamento AML a ser concluído a cada 24 meses. No entanto, existem algumas operadoras que exigem Treinamento AML a ser concluído a cada 12 meses, como American General, Foresters e Great American.
Também a questão é: quais são os requisitos de AML?
As empresas devem cumprir a Lei de Sigilo Bancário e sua implementação regulamentos (" Contra lavagem de dinheiro regras "). O objetivo do AML regras é ajudar a detectar e relatar atividades suspeitas, incluindo as infrações antecedentes à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, como fraude de valores mobiliários e manipulação de mercado.
Da mesma forma, por que o treinamento AML é importante? Isso é por que contra lavagem de dinheiro a educação se tornou uma parte essencial do funcionário Treinamento . Manter seus funcionários informados sobre os regulamentos mais recentes e como detectar a lavagem de dinheiro será a maneira mais eficaz de proteger sua empresa e seus ativos contra atividades ilegais.
Da mesma forma, você pode perguntar: como posso obter a certificação de prevenção à lavagem de dinheiro?
- Obtenha a certificação CAMS. O exame CAMS é oferecido pela Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
- Requisitos de elegibilidade. Existem muitos outros requisitos antes que os especialistas financeiros possam se inscrever para fazer o exame CAM.
- Por que a certificação CAMS é insubstituível.
- Conteúdo do exame CAMS.
O treinamento BSA é exigido anualmente?
Resposta: O FFIEC BSA O manual de exame AML não usa as palavras “ anual " e " Treinamento ”Juntos em qualquer lugar. No entanto, é a expectativa de muitos examinadores e uma prática recomendada ter treinamento anual BSA.
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