Vídeo: O que é gerenciamento de lista de observação?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 00:22
Oracle Financial Services Gerenciamento da lista de observação ajuda usuários de negócios de risco e conformidade gerir externo e interno listas de observação . Os usuários podem fazer upload e incorporar novos listas , editar existente listas e atualização externa listas através de uma única interface de integração de dados.
Simplesmente então, o que significa estar em uma lista de observação?
UMA lista de observação é uma página que permite a qualquer usuário logado manter um Lista de páginas "assistidas" e para gerar um Lista das mudanças recentes feitas nessas páginas (e suas páginas de discussão associadas). Desta forma, você pode acompanhar e reagir a o que é acontecendo com as páginas que você criou ou nas quais está interessado.
Além disso, o que são sanções PEP? Na regulamentação financeira, "pessoa politicamente exposta" ( PEP ) é um termo que descreve alguém a quem foi confiada uma função pública de destaque. UMA PEP geralmente apresenta um risco maior de envolvimento potencial em suborno e corrupção em virtude de sua posição e da influência que podem exercer.
Tendo isso em mente, o que é a triagem da lista de observação?
Com Oracle Triagem da lista de observação , as organizações podem identificar rapidamente os indivíduos e entidades que apresentam uma fonte potencial de risco para seus negócios, território ou segurança geral e, em seguida, gerenciar com eficiência a revisão de conformidade e o processo de relatório.
O que é rastreamento em AML?
Contra lavagem de dinheiro ( AML ) O software de monitoramento de transações permite que bancos e outras instituições financeiras monitorem as transações dos clientes diariamente ou em tempo real quanto ao risco. AML soluções de monitoramento de transações também podem incluir sanções triagem , lista negra triagem e recursos de perfil do cliente.
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