2025 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificação: 2025-01-22 16:11
O que é OFAC Matching & Por que isso importa. Postado por: Karl Andersson. Compartilhe isto: The Office of Foreign Asset and Control ( OFAC ) é uma divisão do Departamento do Tesouro que aplica sanções econômicas contra países e indivíduos que, em sua maioria, são conhecidos terroristas ou traficantes de drogas.
Nesse sentido, o que significa estar na lista da OFAC?
“ OFAC ”Significa Office of Foreign Assets Control, um escritório do Departamento do Tesouro localizado em Washington. Seus nomes são colocados nos Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas Lista (SDN Lista ), que posso ser encontrado em OFAC's site (www.treas.gov/ ofac ).
Além disso, quem deve cumprir o OFAC? Todos os americanos devem cumprir OFAC regulamentos, incluindo todos os cidadãos dos EUA e estrangeiros residentes permanentes, independentemente de onde estejam localizados, todas as pessoas e entidades nos Estados Unidos, todas as entidades incorporadas nos EUA e suas filiais estrangeiras.
Então, você é obrigado a dizer a um cliente que ele está na lista do OFAC?
Vocês são permitidos para informar ao cliente que eles estão na lista OFAC , e naquela é o motivo pelo qual seus ativos foram bloqueados ou a transação rejeitada.
Quais transações estão sujeitas ao OFAC?
Além de proibir transações com pessoas e entidades na lista SDN, o OFAC supervisiona os seguintes programas de sanções econômicas:
- Sanções Relacionadas aos Balcãs.
- Sanções da Bielo-Rússia.
- Sanções da Birmânia.
- Sanções da República Centro-Africana.
- Sanções da Costa do Marfim (Costa do Marfim).
- Sanções contra o tráfico de entorpecentes.
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